【關鍵詞】

 

　　非法采礦  檢察監督  生態保護  兩法銜接

 

　　【基本案情】

 

　　2015年5月至2017年8月，蔣某等人在未取得河道采砂許可證的情況下，采取盯梢、暗線望風、打探消息等手段，躲避水政執法大隊檢查，組織人員夜間駕駛采砂船，在長江水域張家港段非法采砂，再由管理的船隊將江砂運輸銷售。形成了以蔣某為首的非法采砂犯罪團伙，蔣某等人對長江水域張家港段非法采砂形成了控制，采砂數量104萬噸，涉案金額1030萬元。

 

　　2016年7月至2018年5月，趙某某采用同樣手段，在長江水域太倉段非法采砂，形成了以趙某某為首的犯罪團伙，趙某某等人非法采砂數量1100萬噸，涉案金額1.02億元。兩個犯罪團伙內部均分工明確，形成了采砂、運砂、銷售為一體的產業鏈，對長江下游生態造成嚴重破壞。

 

 

　　【指控和證明犯罪】

 

　　2017年3月24日，長江航運公安局蘇州分局對長江下游非法采礦案立案偵查，“3.24”系列案正式告破。隨著案件偵查的深入，涉案人員越來越多，首批立案偵查僅12人，目前已刑事立案113人。公安機關對采砂船、運砂船的相關人員如何定性存在疑問，涉案人員違法犯罪金額認定也較為困難。張家港市人民檢察院派人提前介入偵查，指導公安機關收集相互分工的證據，著重收集事前明知的材料。針對定性問題提出意見，因事前約定非法采砂時間和地點，案發時間均為夜晚，在長江上只有相互密切配合才能完整實施犯罪行為，因此對采砂船、運砂船的船主以非法采礦共同犯罪定罪處理，對僅提供勞務的幫工不以犯罪處理。對犯罪數額認定問題，提出以運砂船最后銷贓價格認定的處理意見。

 

　　公安機關分16批次報捕39人，分26批次移送審查起訴98人。張家港市人民檢察院成立專業化辦案小組，專門辦理“3.24”系列案。案件涉及人員較多，查處時間先后不同，公安機關未在一案報送，但犯罪事實之間具有關聯，案件分別處理帶來了事實認定難的問題。辦案小組內部分工不分家，案件信息最后全部匯集在一起。檢察官從混凝土公司購買記錄入手，以點帶線，反向查證資金流向，再從上萬條銀行交易記錄中條分縷析，依據客觀證據，結合犯罪嫌疑人供述，精準確定每個犯罪嫌疑人的涉案金額。

 

　　有的犯罪嫌疑人涉及多起犯罪事實，江砂賣到不同混凝土公司，單個案件的數額達不到構罪標準。張家港市人民檢察院在案件辦理中采取一案一表的方法，將所有涉案人員制作表格，再對比匯總每個犯罪嫌疑人的采砂次數、涉案數額。經細致分析，發現有7名涉案人員達到刑事立案標準，因證據材料分散在不同案件中，公安機關未刑事立案。張家港市人民檢察院依法開展立案監督，督促公安機關對7人立案偵查，并糾正漏捕1人。還發現公安機關對涉案財物未及時扣押等程序性問題，依法發出糾正違法通知書8份，促進依法規范辦案。

 

　　檢察機關經審查認為，趙某某、蔣某等人違反礦產資源法的規定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節特別嚴重，應以非法采礦罪追究刑事責任，依法向人民法院提起公訴。2019年6月蔣某等11人分別被法院判處三年六個月、三年四個月不等的有期徒刑。

 

　　【典型意義】

 

　　該案系破壞長江生態資源的典型非法采砂案件，違法犯罪持續時間長，案件辦理涉及人員較多、地域范圍廣，案件證據龐雜，確定每個犯罪嫌疑人的涉案金額難度大，形成違法犯罪的原因較為復雜。在辦理非法采砂案件中，注重全面發揮檢察監督作用，綜合體現辦案成效。