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湖北荊州：做好群眾工作嚴打長江非法采砂涉黑案

2019-11-29來源：環球破碎機網

　　從一封匿名舉報信查起，深挖發現橫跨9省36地市的非法采砂“聯營船隊”，打掉多個“保護傘”，此案涉案金額過億元。

　　11月27日至28日，湖北省荊州市松滋市人民法院公開開庭審理鄭某平等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、非法采礦等罪一案。

　　偵辦長江流域非法采砂涉黑案，往往存在線索拓展難、查實財產難、打傘破網難等現實問題。荊州是如何突破這些難點、重點問題的？

　　初查：不開警車不穿警服

　　核實匿名舉報、打開偵查線索局面，是偵辦長江非法采砂涉黑案面臨的首要任務、突破的首個難題。

　　鄭某平等涉黑、非法采礦罪一案的線索，來自一封舉報黑惡團伙的匿名信。

　　2018年3月，這封寄給荊州市掃黑辦的舉報信，提供了兩條有價值線索：一是長江松滋涴市段有人非法采砂；二是當地居民周某生是團伙的“打手”，負責收取管理費、安撫或恐嚇舉報人等。

　　接到案件轉辦線索后，松滋市高度重視，市公安局成立專案組并抓緊初查。

　　因舉報人是匿名，松滋市公安局專案組決定從兩條線入手：一是到長江松滋涴市段走訪群眾，二是從周某生入手查利害關系人。

　　一開始，專案組開警車穿警服白天到村組走訪，發現一問起非法采砂或周某生等情況時，群眾往往欲言又止。

　　“這種現象讓我們生疑的同時，又提醒我們轉變戰法才能打開局面。”專案組民警說，大家碰頭研究后，決定改為開民用車穿便服并選擇晚上悄悄進村入戶走訪。

　　走訪方式的變化，迅速打開了案件初查局面。專案組民警排查出多名曾因舉報遭到打擊報復的群眾。

　　不堪非法采砂夜間作業巨大噪音的影響，很多群眾曾向水利等行政管理部門舉報，但不久之后就會接到安撫或恐嚇電話，甚至有的舉報人家中卷簾門被撞壞。

　　很多受害人擔心受到打擊報復而不愿意站出來。

　　如何打消受害群眾顧慮？這是專案組民警面臨的又一個挑戰。

　　專案組民警一方面到重點受害人家中多次走訪宣講政策或采取聯系其信任的長輩進行勸說以情感化，另一方面采取異地調查的方式打消顧慮、提供保障。

　　采取這些特別的調查方式，專案組有力將案件向縱深推進。

　　2018年6月19日，荊州公安成立專案指揮部，荊州、松滋兩級公安機關多警聯動、合成作戰。

　　警方查明，2014年4月，福建人鄭某平拉攏說服長江涴市段的采砂船主賀某坤等采取船隊聯營的方式，輪流排班出江采砂，并利用周某生等人驅趕外來船只、采取利誘方式阻止舉報人檢舉揭發，安排人員收取參與聯營船只的管理費，用于發放管理人員的工資和支付舉報人的“封口費”；該團伙還不斷擴大規模，雇傭其他黑社會性質組織提供暴力支持。

　　2018年12月，該案被公安部列為部督案件。

　　深挖：封堵財產轉移路

　　專案組民警透露，鄭某平到案后，認罪但表示自己沒錢，“錢都用來打船了”。

　　鄭某平是“聯營船隊”多艘船的大股東，其中為造價1800萬元的“華龍號”采砂船出資1100多萬元。

　　專案組民警透露，一開始，確實沒有發現鄭某平本人或其親屬名下的涉案資產。

　　不過，專案組民警在調取鄭某平兒子的銀行卡轉賬記錄時注意到一個細節：他在轉賬時多會在備注欄注明是“分紅款”“金砂款”等內容。

　　“鄭某平的兒子是留學歸國人員，一直沒有固定工作，但其銀行轉賬記錄顯示金額多為大宗交易。”專案組民警說，警方將其兒子的銀行卡作為突破口。

　　專案組民警還查到一筆奇怪的轉賬行為：鄭某平的兒子曾向鄭某平的妻子轉賬90萬元。

　　對這筆轉賬，鄭某平交代，是自己打船時向妻子的親戚借過錢。

　　面對警方“是向誰借的錢、還給誰”的追問，鄭某平卻回答不上來。

　　專案組順線追蹤，發現鄭某平用170萬元在福州農村老家建了別墅，隨即查扣該涉案房產。

　　更讓警方沒想到的是，在主要犯罪嫌疑人鄭某平、賀某坤等到案后，其親屬都曾想方設法轉移財產。

　　賀某坤被逮捕后，他實際控制的“眾鑫號”采砂船一度去向不明。

　　專案組追蹤發現，賀某坤的弟弟將船轉到漢江中，準備賣給第三方。

　　賀某坤弟弟還收取了湖北宜城買主20萬元購船定金，但雙方2018年底到荊州市行政服務中心海事登記窗口準備變更登記時，才發現該船已被警方凍結。

　　因及時采取了查封扣押凍結等措施，偵查階段，專案組共查扣涉案資產8577萬元。

　　“打傘”：不放過蛛絲馬跡

　　鄭某平等人涉黑案還是湖北首例以涉嫌包庇、縱容黑社會性質組織罪起訴“保護傘”案。

　　庭審中，公訴人指出，2013年2月至2016年4月，擔任松滋市水政監察大隊副大隊長和涴市長江禁采執法點負責人，被告人姚某勇明知長江涴市段禁止采礦，卻多次包庇、縱容鄭某平、賀某坤黑社會性質組織，不依法履職。

　　挖出姚某勇等“保護傘”，專案組民警是從舉報人遭到打擊報復查起的。

　　“有一名舉報人先后3次受到威脅恐嚇。他說，自己最早是給市里打電話舉報，舉報沒多久，就接到了恐嚇電話；后來，舉報到省里，還是沒多長時間就受到了威脅恐嚇。”專案組民警說，這說明行政管理機關內部有人給鄭某平等人“通風報信”。

　　通過現場走訪，專案組民警還發現，非法采砂船要逆流而上到涴市段采砂需要兩個小時，必須經過涴市長江禁采執法點，且采砂船多是夜間出動、噪聲很大，執法點不可能聽不到。

　　從這些蛛絲馬跡切入，專案組民警調查發現：鄭某平團伙會派成員在江堤上巡邏，防舉報、防上級突查；會派人給涴市長江禁采執法點送宵夜；會白天貼封條、晚上撕掉，輪流出動去上游采砂；“聯營船隊”的每艘船基本上每年都會受到兩次行政處罰，但每次行政處罰時登記的被處罰對象名字均不一樣，規避了觸發移送刑事處罰機制。

　　公安專案組將涉“保護傘”線索移送紀檢監察部門處理。

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