第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　山東德棉股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會(huì)于2014年9月18日發(fā)出通知，定于2014年9月23日下午4：00以通訊方式召開公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。

 

　　會(huì)議于2014年9月23日下午4：00以通訊方式召開，本次會(huì)議由公司董事長吳聯(lián)模先生主持，應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司擬簽署工程合作協(xié)議的議案》。

 

　　新疆德棉礦業(yè)有限公司(公司參股子公司，參股比例40%，以下簡稱"新疆德棉礦業(yè)")擬與哈密市坤銘礦業(yè)有限責(zé)任公司簽訂《哈密市沁城鄉(xiāng)牛毛泉鐵礦選礦廠一期項(xiàng)目合作協(xié)議》和《哈密市沁城鄉(xiāng)牛毛泉鐵礦采礦項(xiàng)目合作協(xié)議》，前期投資金額為6000萬元，合作期限五年，工程合作協(xié)議總金額預(yù)計(jì)約為10.70億元，最終數(shù)額以雙方合作過程中實(shí)際確認(rèn)后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

 

　　合作協(xié)議范圍：投資建設(shè)牛毛泉鐵礦一期技改項(xiàng)目，負(fù)責(zé)運(yùn)營移動(dòng)式破碎站礦石破碎工作及礦山開采、巖石剝離的主要工序和輔助工作。

 

　　經(jīng)與會(huì)董事表決，9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。