鞍重股份：第三屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2013—039

鞍山重型礦山機器股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次
會議（以下簡稱“本次會議”）于2013年12月21日10:30在公司3樓會議室
以現場會議的方式召開。本次會議的通知已于2013年12月4以通訊、郵件等方
式發出。應出席本次會議的董事為9名，實際出席董事9名。公司高管、監事列
席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）、審議通過了《關于選舉董事長、副董事長的議案》

同意選舉楊永柱先生為公司第三屆董事會董事長、高永春先生為第三屆董事
會副董事長，任期同第三屆董事會任期。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（二）、審議通過了《關于確定董事會專門委員會委員的議案》

同意公司第三屆董事會專門委員會委員組成如下：

1、楊永柱、戴國富（獨立董事）、溫萍、高永春、黃濤五位董事為戰略與發
展委員會委員，楊永柱董事擔任主任委員（召集人）。

2、王景升（獨立董事）、程國彬（獨立董事）、戴國富（獨立董事）溫萍、
梁曉東五位董事為審計委員會委員，王景升董事擔任主任委員（召集人）。

3、程國彬（獨立董事）、王景升（獨立董事）、楊永柱、高永春、黃濤五位
董事為提名委員會委員，程國彬董事擔任主任委員（召集人）。

4、王景升（獨立董事）、程國彬（獨立董事）、楊永柱、高永春、溫萍五位
董事為薪酬與考核委員會委員，高永春董事擔任主任委員（召集人）。

上述董事會專門委員會委員任期三年，與第三屆董事會任期一致。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（三）、審議通過了《關于聘任總經理的議案》

根據董事長楊永柱先生提名，經本次會議審議，同意聘任溫萍女士為公司總
經理，任期同第三屆董事會任期。

公司獨立董事對聘任高管事項發表了獨立意見，具體內容詳見刊登于巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立
意見》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（四）、審議通過了《關于聘任副總經理、財務總監的議案》

根據總經理溫萍女士提名，經本次會議審議，同意聘任高永春先生、梁曉東
先生、楊永偉先生、張寶田先生為公司副總經理、封海霞女士為公司財務總監，
任期同第三屆董事會任期。

公司獨立董事對聘任高管事項發表了獨立意見，具體內容詳見刊登于巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立
意見》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（五）、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》

根據董事長楊永柱先生提名，經本次會議審議，同意續聘張寶田先生為公司
董事會秘書，任期同第三屆董事會任期。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

（六）、審議通過了《關于聘任審計部負責人、證券事務代表的議案》

根據董事會審計委員會提名，經本次會議審議，同意聘任徐苗女士為公司審
計部負責人，負責審計部的工作并對董事會審計委員會負責；根據董事長楊永柱
先生的提名續聘鄒允先生為公司證券事務代表，任期同第三屆董事會任期。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

三、備查文件

（1）、公司第三屆董事會第一次會議決議。

（2）、獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見。

特此公告

鞍山重型礦山機器股份有限公司

董 事 會

二〇一三年十二月二十一日

附全體董事、高級管理人員簡歷：

楊永柱：男，1954 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程
師，享受國務院特殊津貼。1978 年至 1992 年任鞍山礦山機械廠設計室室主任，
1994 年創建鞍重機器廠，現任鞍重股份董事長。楊永柱先生一直從事礦山機械
振動篩的研發、設計工作，以楊永柱先生作為主要研發人員及專利申請人，共獲
得實用新型專利 34 項，發明專利 5 項，科研獎勵 23 項，參與制定行業標準 16
項、國家標準 1 項，曾獲得全國專利運用與產業化優秀工作者，中國重型機械
協會先進個人，遼寧省知識產權“興業強企”工程專利運用與產業化優秀個人，
鞍山市首批學術、技術帶頭人，市優秀專家等榮譽稱號。

截止2013年12月4日，楊永柱先生持有本公司20,400,000股，占本公司股本
總額的30.01%，為本公司的控股股東及實際控制人。楊永柱先生為公司擬聘任董
事溫萍女士的配偶、黃濤先生的舅舅，是持有公司百分之五以上股份楊琪女士（擁
有公司4,800,000股，占本公司股本總額的7.06%）的父親。除上述情況外，楊永
柱先生與本公司其他董事、監事之間不存在關聯關系。楊永柱先生未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

溫萍：女，1956 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷，
助理會計師。1977 年開始從事工業企業出納、主管會計等財務工作，熟練掌握
財務核算方法及業務知識，曾任鞍重機器廠財務負責人，鞍山市立山區政協委員
現任公司總經理，鞍山市人大代表。

截止2013年12月4日，溫萍女士持有本公司9,405,000股，占本公司股本總額
的13.84%，為本公司的控股股東及實際控制人。溫萍女士為公司擬聘任董事楊永
柱先生的配偶、黃濤先生的舅母，是持有公司百分之五以上股份楊琪女士（擁有
公司4,800,000股，占本公司股本總額的7.06%）的母親。除上述情況外，溫萍女
士與本公司其他董事、監事之間不存在關聯關系。溫萍女士未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

高永春：男，1964 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工學學士，
高級工程師，曾任蓋縣軋鋼廠技術員、鞍山礦山機械廠技術工程師、鞍重機器廠
副廠長，現任鞍重股份副董事長、常務副總經理。

截止2013年12月4日，高永春先生持有本公司2,000,000股，占本公司股本總
額的2.94%。與其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控
制人之間無關聯關系，高永春先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒。

梁曉東：男，1967 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工學學士，
高級工程師。現任鞍重股份董事、副總經理。

截止2013年12月4日，梁曉東先生持有本公司200,000股，占本公司股本總額
的0.29%。與其他董事、監事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制
人之間無關聯關系，梁曉東先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒。

黃濤：男，1985年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中級工程師，
工商管理碩士，曾任鞍重股份技術部主任，現任鞍重股份技術部副部長。

截止2013年12月4日，黃濤先生未持有公司股份。為公司擬聘任董事楊永柱
先生、溫萍女士的外甥，是持有公司百分之五以上股份楊琪女士（擁有公司
4,800,000股，占本公司股本總額的7.06%）的表弟，黃濤先生未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

白璐，女，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，畢業
于埃克塞特大學會計和金融專業（本科）、阿斯頓大學會計與金融專業（研究生），
曾就職于中國銀河證券股份有限公司計劃財務部，現任海富產業投資基金管理有
限公司投資副總裁。

截止2013年12月4日，白璐女士未持有公司股份，與本公司其他董事、監事、
高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯
關系。白璐女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

程國彬：男，中國國籍，無境外永久居留權，1963年9月出生。研究生學歷，
教授。曾任鞍山鋼鐵學院經濟管理系團總支書記、助教、講師；鞍山科技大學經
濟管理學院黨委副書記、書記；遼寧科技大學政法系系主任、副教授。現任遼寧
科技大學經濟與法律學院院長、鞍山市人民政府法律顧問、鞍山市人大開發區工
委政策與法律專家組組長、政協鞍山市第十三屆委員會委員、鞍山市仲裁委員會
專家咨詢委員、鞍山市法學會學術委員會副主任委員。

程國彬先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以
上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。程國彬先生未持有本公司股票，
也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王景升：男，中國國籍，無境外永久居留權，1964年6月出生。博士研究生
學歷，教授。曾任東北財經大學財政稅務學院教師，現任東北財經大學會計學院
副院長、中國內部控制研究中心研究員、中國資產評估協會理事、大連市政府采
購評標專家、大連市資產評估協會常務理事、中國會計學會會員、注冊資產評估
師、注冊房地產估價師、司法鑒定人。

王景升先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以
上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。王景升先生未持有本公司股票，
也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

戴國富：男，中國國籍，無境外永久居留權，1953年5月出生，礦山機械專
業本科學歷，高級工程師。曾任沈陽礦山機器廠技協副主任、沈陽礦山集團選礦
機械制造公司經理助理、主任設計師。

戴國富先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以
上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。戴國富先生未持有本公司股票，
也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張寶田：男， 1964年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工學學士，
工程師；曾任職于中國三冶機械制造公司，鞍山市利劍機械廠；現任鞍重股份副
總經理、董事會秘書。

截止2013年12月4日，張寶田先生持有本公司300,000股，占本公司股本總額
的0.44%。與其他董事、監事、高級管理人員人、持有公司百分之五以上股份股
東、公司實際控制人之間無關聯關系，張寶田先生未受過中國證監會及其他有關

部門的處罰和證券交易所懲戒。

楊永偉：男，1965年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷，
曾就職于海城滑石礦、鞍山市第一糧庫，現任鞍重股份副總經理。

截止2013年12月4日，楊永偉先生持有本公司800,000股，占本公司股本總額
的1.18%。楊永偉先生為公司擬聘任董事楊永柱先生、溫萍女士的弟弟，黃濤先
生的舅舅，是持有公司百分之五以上股份楊琪女士（擁有公司4,800,000股，占
本公司股本總額的7.06%）的叔叔。除上述情況外，楊永偉與本公司其他董事、
監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。楊永偉先生未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

封海霞：女，1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理學學士，
注冊會計師，高級會計師；曾就職于鞍山合成集團紙塑制品廠；1999年進入鞍重
機器廠工作，現任鞍重股份財務總監。

截止2013年12月4日，封海霞女士持有本公司40,000股，占本公司股本總額
的0.06%。與其他董事、監事、高級管理人員人、持有公司百分之五以上股份股
東、公司實際控制人之間無關聯關系，封海霞女士未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒。